El empresario fue condenado por la causa conocida como “La ruta de dinero K”
El juicio comenzó en octubre de 2018 y tuvo un total de 27 imputados. El empresario estaba acusado de montar una maniobra para lavar más de USD 55 millones. La sentencia se postergó dos semanas por diferencias entre los jueces. También fueron condenados Jorge Chueco, Daniel Pérez Gadín, Martín Báez y Leonardo Fariña.
El hijo mayor de Lázaro, Martín, el único que permanece detenido en una cárcel, recibió una pena de 9 años.
La fiscalía había pedido una condena de 12 años de cárcel y una multa de $2.121 millones para el empresario. Luego de casi dos años de juicio, el Tribunal Oral Federal 4- integrado por los jueces Costabel, López Iñiguez y Paliotti- también condenó al abogado Jorge Chueco y al contador Daniel Pérez Gadín.
Así quedó la lista de imputados por participación:
1️⃣2️⃣ años Lázaro Báez: encabezó la organización creada y abocada al lavado.
9️⃣ años Martín Báez: asumió un rol jerárquico en la organización y también fue detenido por ocultamiento.
8️⃣ años Daniel Pérez Gadín: como contador participó de la compra de la financiera SGI.
4️⃣ años y 6️⃣ meses Federico Eláskar: vendió la financiera.
8️⃣ años Jorge Chueco: se encargaba de las cuestiones legales.
5️⃣ años Leonardo Fariña: ofició de “valijero”. Fue el único que se arrepintió.
5️⃣ años Leandro Báez: trabajaba en Grupo Austral y figuraba como beneficiario en el exterior.
3️⃣ años Melina Báez: quedó involucrada por ser beneficiaria de cuentas en el exterior.
3️⃣ años Luciana Báez: apoderada del Grupo Austral y beneficiaria de una de las cuentas.
6️⃣ años Julio Mendoza: fue presidente de Austral Construcciones y compró bonos para reingresar dinero.
5️⃣ años Fabián Rossi: armó las sociedades offshore de Panamá por donde se sacó el dinero.
5️⃣ años Walter Sansot: presidente de Top Air, la empresa de taxis aéreos que adquirió Lázaro para los viajes de San Fernando a Río Gallegos.
4️⃣ años y 6️⃣ meses Martín Andrés Eraso: representante del banco suizo Lombard Odier intervino en la apertura de cuentas de Martín Báez.
6️⃣ años Juan Alberto De Rasis: representante de Lombard Odier intervino en la apertura de cuentas de Martín Báez.
5️⃣ años César Fernández: uno de los responsables de SGI, aparecía en las filmaciones contando los dólares.
5️⃣ años Eduardo Guillermo Castro: fue director de SGI y contó que tuvo reuniones con representantes de los bancos suizos y describió encuentros con el titular de Helvetic.
4️⃣ años y 6️⃣ meses Claudio Bustos: apoderado de Austral Construcciones y firmó documentación.
4️⃣ años y 6️⃣ meses Carlos Molinari: uno de los acusados de haber colaborado con Fariña para llevar adelante las maniobras.